AML va KYC siyosati

Maqsadlar va siyosat asoslari

1win kompaniyasi o’z xizmatlarining yuqori darajadagi xavfsizligi va ishonchliligini ta’minlash uchun mas’uliyatni o’z zimmasiga oladi. Ushbu mas’uliyatning markazida qat’iy KYC (Mijozingizni bil) va AML (pul yuvishga qarshi) siyosati bo’lib, uning maqsadlari quyidagilardan iborat:

• 1win veb-saytidan jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish uchun foydalanishning oldini olish;
• Mahalliy va xalqaro tartibga solish talablariga muvofiqligi;
• Aktyorlar faoliyatini, moliyaviy operatsiyalarni va taklif etilayotgan xizmatlarni baholashda riskga asoslangan yondashuvni joriy etish.

Ushbu chora-tadbirlar nafaqat bukmekerning o’zini himoya qilishga, balki foydalanuvchilarning ishonchi va xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan.

Identifikatsiya qilish tartiblari

1win identifikatsiya jarayoni foydalanuvchi ro’yxatdan o’tgan paytdan boshlanadi va KYC siyosatining asosiy elementi hisoblanadi. Foydalanuvchilar quyidagi kabi haqiqiy identifikatsiya hujjatlarini taqdim etishlari kerak:

• Pasport;
• Haydovchilik guvohnomasi;
• Kommunal to’lovlar;
• Bank bayonotlari.

1win kompaniyasi barcha mavjud huquqiy usullardan foydalangan holda taqdim etilgan ma’lumotlar va hujjatlarning haqiqiyligini tekshirish choralarini ko’radi. Shubhali faoliyat yoki oddiy foydalanuvchi xatti-harakatlaridan chetga chiqishlar aniqlansa, bu qo’shimcha hujjatlar yoki ma’lumotlarni so’rashni o’z ichiga olishi mumkin.

Doimiy tekshirish

1win kompaniyasi foydalanuvchining shaxsini, ayniqsa uning faoliyati shubhali bo’lgan hollarda bir necha marta tekshirish huquqini o’zida saqlab qoladi. Bu dastlabki KYC jarayoni tugagandan keyin ham yana talab qilinishi mumkin bo’lgan joriy ma’lumotlar va hujjatlarni saqlash muhimligini ta’kidlaydi.

Foydalanuvchi ma’lumotlarini himoya qilish

Foydalanuvchining shaxsiy ma’lumotlarining maxfiyligi va himoyasi haqida qayg’urish kompaniyaning 1win KYC siyosatida markaziy o’rin tutadi. Axborotni to’plash, saqlash va uzatish kompaniyaning maxfiylik siyosati va tartibga solish standartlariga, shu jumladan ma’lumotlarni himoya qilish bo’yicha Evropa reglamentiga qat’iy muvofiq amalga oshiriladi. (GDPR).

Monitoring va hisobot

Shubhali tranzaktsiyalarni aniqlash va oldini olish uchun 1win veb-saytidagi harakatlaringiz diqqat bilan nazorat qilinadi. Barcha xodimlar ichki tartib-qoidalar va qonunlarga muvofiq har qanday noodatiy faoliyat haqida xabar berishlari shart.

Xodimlarni o’qitish va ichki audit

Xodimlarni AML va KYC tamoyillariga o’rgatish ichki nazoratni yuqori darajada saqlashda muhim rol o’ynaydi. Ichki audit vaqti-vaqti bilan 1win xodimlarining harakatlari belgilangan standartlar va siyosatlarga muvofiqligini tekshiradi.

Kriptovalyuta operatsiyalari uchun KYC

Kriptovalyuta operatsiyalari kontekstida 1win foydalanuvchining shaxsini va manzilini tekshirishga alohida e’tibor beradi. Bu amaldagi qonunchilikka rioya qilishni ta’minlaydi va kriptovalyutalarning anonimligi bilan bog’liq xavflarni minimallashtiradi.

Monopoliyaga qarshi siyosat

Pul yuvishga qarshi siyosat 1win saytdan noqonuniy moliyaviy faoliyat uchun foydalanishga boʻlgan har qanday urinishlarga nisbatan toqat qilmaslik siyosatiga ega. Barcha filiallar eramizdan avvalgi moliyaviy operatsiyalarning sofligini saqlab, ushbu siyosatga rioya qilishlari shart.

Xulosa

1win kompaniyasining KYC va AML siyosatlari Oʻzbekistondan kelgan foydalanuvchilar uchun xavfsiz va shaffof muhit yaratish uchun asos boʻlib xizmat qiladi. Qattiq tekshirish choralari va doimiy monitoring orqali kompaniya ishonchli va mas’uliyatli bukmekerlik kontori sifatidagi obro’sini saqlab qoladi. Xalqaro va mahalliy qonunchilik talablariga qat’iy rioya qilgan holda innovatsiyalarga ochiqlik 1win ga qimor o’yinlari sanoatida yetakchi bo’lib qolishga imkon beradi va o’yinchilarning yuqori darajadagi ishonchi va qoniqishini ta’minlaydi.